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「网上买股票」太猖狂!400账户操纵8只股票获利4亿元 操作手法
更新时间:2020-01-13 11:01
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  日前,证监会首场新闻发布会通报、央视同步报道一桩股票操纵大案。

  证监会会同公安机关合力查办了一起重大操纵市场案件:捣毁12个非法操盘窝点,抓捕归案了43名主要成员。31人团伙作案,恶意操纵了8只股票价格,获利金额达4亿余元。

  据悉,这是全国首例以持仓量交易量标准立案追诉的操纵证券市场案,配资中介首次因明知操纵仍提供配资行为被刑事追责。

  看完之后,再次感叹“天上不会掉馅饼”,散户要小心啊!

  那到底发生了什么?

  主角田姓登中签场:

  操盘人、配资人、股评中介人

  本案主要涉及三人:

田姓

  主操盘人:罗山东,据天眼查数据,名下有51家企业,还曾因举牌正虹科技,构成短线交易,也被湖南证监局处罚,责令其将短线交易所产生的收益按规定上缴。另外,罗山东还卷入了与浦发银行多起诉讼。

  配资人:龚世威,手下有几十个账户,每个账户金额几十万到几千万不等。

  股评中介人:贺志华,原本经营茶叶生意。

  400多个账户操盘迪贝电气 田姓 空手套白狼8只股票获利数亿元

  经过对《经济半小时》报道的梳理,案件主线如下:

  主操盘人罗山东下面有一批操盘手,控制了400多个个人账户,分散在全国各地。自2016年12月开始,利用这些账户联合另外两位主角恶意操纵了迪贝电气、海鸥股份、世纪天鸿、道森股份等8只股票,获利达数亿元。

  2017年5月,主操盘人罗山东先是向配资人龚世威配资10.8亿元,后选择了迪贝电气这只可流通市值不大、有热点概念的新股,利用资金优势买入后,先通过对倒交易的方式获得更多低价筹码,当达到一定控盘状态后,再继续通过大量对倒方式,造成交易活跃的假象,诱导投资者买入,逐渐抬高股票价格。

  这时,他们便通过股评中介贺志华散步公司利好,积极田姓向散户推荐该股票,诱导散户追涨,甚至在其出货抛盘导致股票连续跌停时,让散户进场接盘。

  通过这种方式,主操盘人罗山东在迪贝电气上就获利1.87亿元,配资人龚世威以1:4或1:5的比例为前者提供配资,收取高额保证金后,也按其要求股票st是什么意思操作手下账户买卖该股票。而股评中介人贺志华也从中获利百万。

  三月暴涨40% 东窗事发

  三位主角及其团伙以为一切都很顺利,然而天网恢恢疏而不漏。

  在上海证券交易所交易监察部门,高性能的预警引擎每天可以处理上亿笔的交易田姓数据,并快速识别其中的异常交易行为。而智能化线索分析模型,可以对超过20年的海量田姓历史数据进行比对分析,精准挖掘出违法违规嫌疑账户。

  在2017年8月上午十点,交易监察部门工作人员发现,新股迪贝电气股价开板之后三个月累计上涨超40%,与同期大盘指数相比,偏离幅度超过30%,连续触发多项预警。

  之后,工作人员迅速展开排查,发现有400多个活跃账户在同时交易这只股票,其中不少是新开立的账户。而且这些活跃账户都是同时大举买入,再分批卖出,账户间配合默契,大量异常行为引发股价大幅波动,由此可认定有人在操纵迪贝电气股价。

  发现异常后,上交所及时向证监会稽查部门报告了情况。证监会稽查总队调查人员将400多个账户和160多万条交易信息输入大数据模型,进行数据清洗和账户串并,终于把不同账户关联起来。结果发现,这400多个账户是集中在十几台电脑上操作的,有时候在同一台电脑上就有30个账户在交易。最终,一个名为罗湘成的银行账户进入了稽查人员的视线,罗湘成账户与多个账户高度关联,而与罗湘成联系最频繁的,则是湖南东能集团法定代表人罗山东。

  8个城市5个窝点

  2018年6月,经公安部经侦局部署,浙江省金华市公安局会同证监稽查部门成立专案组展开联合调查。专案组依托近年来开发的大数据证券犯罪研判系统,充分挖掘已有的电子数据信息,将“死数据”演化为“活线索”,案件由此取得突破。

  2018年7月,经过严密监视分析,收网时机已成熟。公安机关调集280余名公安干警,会同证监部门30多名专业调查人员,分赴成都、武汉等7省份的8个城市,同时开展抓捕,现场捣毁窝点5个,查获数百台电脑、手机等交易设备。公安机关将罗山东、龚世威等26名主犯缉拿归案,并依法采取相关强制措施。

  最后,也成功将操纵账户的罗山东和提供资金的龚世威缉拿归案。

  法院宣判31人领刑